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中冶 美利云产业投资股份有限公司 第七 届董事会第十九次会议决议公告

浏览次数: 日期:2018-04-25

 

 证券代码:000815        证券简称:美利云        公告编号:2018—014

中冶 美利云产业投资股份有限公司

第七 届董事会第十九次会议决议公告

本公 司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

中冶 美利云产业投资股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2018年4月19日(星期四)上午9:30分在 北京建工发展大厦15层会议室召开,有关 本次董事会会议的通知已于2018年4月11日以 书面形式及邮件方式送达各位董事。应出席会议董事9人,实际出席会议董事6人。董事 杨生浩先生因公委托董事许仕清先生代为出席并表决,董事 朱磊先生因公委托董事田生文先生代为出席并表决,董事 任小平先生因公委托董事刘岩女士代为出席并表决。公司 监事和高级管理人员列席了会议。会议 由董事长许仕清先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议 审议并通过了如下事项:
一、中冶 美利云产业投资股份有限公司2017年度报告全文及摘要
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、中冶 美利云产业投资股份有限公司2017年度董事会工作报告
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、中冶 美利云产业投资股份有限公司2017年度总经理工作报告
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
四、中冶 美利云产业投资股份有限公司2017年度财务工作报告
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
五、中冶 美利云产业投资股份有限公司2017年度 利润分配及公积金转增股本预案
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度 公司归属于上市公司股东的净利润为25,497,783.75元,加上 以前年度未分配利润-758,497,261.67元后,截止2017年12月31日公司未分配利润为-732,999,477.92 元,故公司2017年度 拟不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
此预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
本议 案独立董事发表了独立意见。
六、中冶 美利云产业投资股份有限公司2018年度 日常关联交易预计的议案
公司参照2017年全 年实际发生的同类日常关联交易的金额,对公司2018年全 年的关联交易金额进行了合理预计。具体内容详见《中冶 美利云产业投资股份有限公司2018年度 日常关联交易预计公告》(公告编号:2018-017 )。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
关联董事许仕清先生、朱磊先生、杨生浩先生、刘岩女士、任小平先生、田生 文先生进行了回避表决。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议,关联 股东北京兴诚旺实业有限公司、中冶 纸业集团有限公司及其一致行动人将回避表决。
本议 案独立董事发表了事前认可和独立意见。
七、中冶 美利云产业投资股份有限公司2017年度 内部控制自我评价报告
具体内容详见《中冶 美利云产业投资股份有限公司2017年度 内部控制自我评价报告》(公告编号:2018- 023 )。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议 案独立董事发表了独立意见。
中冶 美利云产业投资股份有限公司董事会关于2017年度 公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
具体内容详见《公司董事会关于2017年度 公司募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-018)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议 案独立董事发表了独立意见。
九、中冶 美利云产业投资股份有限公司2017年度社会责任报告
具体内容详见《中冶 美利云产业投资股份有限公司2017年度社会责任报告》(公告编号:2018-024)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
十、关于 聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度 财务审计机构的议案
公司2017年度 聘请的财务审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)聘期已满,公司 拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务审计机构,相关 审计费用授权公司经理层根据其服务质量及相关市场价格确定。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
本议 案独立董事发表了同意的独立意见。
十一、关于 聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度 内控审计机构的议案
公司2017年度 聘请的内控审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)聘期已满,公司 拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度内控审计机构,相关 审计费用授权公司经理层根据其服务质量及相关市场价格确定。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
本议 案独立董事发表了同意的独立意见。
关于 调整独立董事津贴的议案
公司 参照其他上市公司独立董事薪酬或津贴水平,并结合公司实际情况,考虑 到独立董事对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用和承担的相应职责,拟将 独立董事津贴由现在的每人每年5万元(税前)调整为每人每年8万元(税前)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
本议 案独立董事发表了独立意见。
关于 修改公司章程的议案
具体内容详见《中冶 美利云产业投资股份有限公司关于修改公司章程的公告》(2018-025)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十四、关于 公司控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《中冶 美利云产业投资股份有限公司关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公告》(2018-026)。
十五、关于 公司控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司2018年度投资计划的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
十六、关于召开中冶 美利云产业投资股份有限公司2017年度股东大会的议案
具体内容详见《中冶 美利云产业投资股份有限公司2017年度股东大会通知》(公告编号:2018-016)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

 

中冶 美利云产业投资股份有限公司董事会
2018年4月23日
 

所属类别: 公司公告

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